Банк России раскрыл данные по борьбе с нелегальной деятельностью на финансовом рынке
В 2023 году Банк России выявил на Кубани четыре финансовые пирамиды и 33 «черных» кредитора. При этом наблюдался тренд на маскировку нелегальных кредиторов под комиссионки, а также на их уход в интернет. Материалы по каждому выявленному факту нелегальной деятельности на финансовом рынке переданы в правоохранительные органы.
«Чтобы не привлекать к себе внимание регулятора и правоохранителей, «черные» кредиторы в нашем регионе все чаще «притворяются» обычным магазином продажи подержанных товаров, то есть магазинов комиссионной торговли. Другие нелегалы стараются не оставлять следов «на земле» и ведут свою деятельность исключительно в онлайн-пространстве, от лица «частных инвесторов», предлагая займы под залог имущества, – комментирует заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник. – Независимо от «схемы», которую выбрал нелегал, его деятельность остается вне закона. Обращение к таким людям или компаниям может грозить заемщику потерей имущества и денег, а также нарушением его прав».
Создатели финансовых пирамид все активнее используют для привлечения клиентов интернет, в том числе соцсети и мессенджеры.
В целом по стране Банк России в прошлом году выявил 2944 финансовые пирамиды — это в полтора раза больше, чем в 2022 году. При этом практически все мошеннические проекты стали принимать взносы в криптовалюте или предлагать вложиться в их собственную крипту.
Проверить, имеет ли право компания предлагать финансовые услуги, можно на сайте Банка России.
Пресс-служба Южное ГУ Банка России
Лента новостей
-
В Кореновске прошел второй тур первенства Краснодарского края по футболу
-
Кабардино-Балкария: путевые заметки
-
В Кореновском районе произошло ДТП с несовершеннолетним водителем скутера
-
Отель курорта «Роза Хутор» подвел итоги внедрения бережливых технологий
-
В школах Кубани начнут работать инженерные классы нового формата
-
Школьники станицы Сергиевской узнали о подвиге советских ликвидаторов
-
В Новороссийске прошло заседание Бюро президиума СМД
-
Кореновская сборная по футболу выиграла первый тур первенства Краснодарского края
-
В Кореновском районе началась декада дорожной безопасности детей
-
В Кореновске прошли футбольные матчи Just Ieague